子公司決議股東會(huì)決議

　　會(huì)議時(shí)間：____________________________

　　會(huì)議地點(diǎn)：____________________________

　　召集人：______________________________

　　主持人：______________________________

　　應(yīng)到股東 _______人，實(shí)際到會(huì)股東_______ 人，代表全體股東100%表決權(quán)。

　　本次股東會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開(kāi)，全體股東一致通過(guò)如下決議：

　　(l)①同意公司名稱由_______ 變更為 (注：適用于名稱變更);

　�、谕�意公司住所由____________________變更至__________________(注：適用于住所變更);

　　③同意公司注冊(cè)資本從 _______萬(wàn)元增加至 _______萬(wàn)元。此次增加注冊(cè)資本為_(kāi)____萬(wàn)元，分別由股東____________________增加注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_________，出資時(shí)間為_(kāi)_________;股東____________________增加注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)_________;……。本次增加注冊(cè)資本后，公司注冊(cè)資本變更為_(kāi)____萬(wàn)元，股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)___________，出資比例為_(kāi)_______%;股東____________________注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)___________，出資比例為_(kāi)_______%;……(注：適用于增加注冊(cè)資本);

　�、� 同意公司注冊(cè)資本從_____萬(wàn)元減少至_____萬(wàn)元。此次減少注冊(cè)資本為_(kāi)____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，分別由股東____________________減少注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______;股東____________________減少注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______;……。本次減少注冊(cè)資本后，公司注冊(cè)資本_____萬(wàn)元。股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)___________，出資比例為_(kāi)_______%;股東____________________注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)___________，出資比例為_(kāi)_______%;……(注：適用于減少注冊(cè)資本);

　　⑤ 同意股東____________在公司中的股權(quán)計(jì)注冊(cè)資本_____萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給股東____________;股東____________在公司中的股權(quán)計(jì)注冊(cè)資本_____萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給股東____________;……。公司其他股東放棄以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先受讓權(quán)。轉(zhuǎn)讓后，公司注冊(cè)資本____________萬(wàn)元，股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊(cè)資本___________萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)___________，出資比例為_(kāi)_______%;股東____________________注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)__________，出資比例為_(kāi)_______%;……(注：適用于股東變更);

　　⑥同意增加(或:減少)公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目： 。變更后，公司經(jīng)營(yíng)范圍為：____________(注：適用于經(jīng)營(yíng)范圍變更);

　�、咄�意公司營(yíng)業(yè)期限變更為_(kāi)____年(或：永久存續(xù))(注：適用于營(yíng)業(yè)期限變更);

　　⑧同意公司法定代表人由董事長(zhǎng)(或：執(zhí)行董事)擔(dān)任變更為由經(jīng)理?yè)?dān)任(或：同意公司法定代表人由經(jīng)理?yè)?dān)任變更為由董事長(zhǎng)(或：執(zhí)行董事)擔(dān)任)(注：適用于法定代表人任職情形變更);

　�、嵬�意公司類型變更為_(kāi)________(注：適用于公司類型變更);

　　⑩通報(bào)股東___________名稱(或：姓名)變更為 _____________的情況，辦理本公司該股東名稱(或：姓名)變更(注：適用于股東名稱[或：姓名]變更)。

　　(2)通過(guò)新的公司章程(或：通過(guò)公司章程修正案)。

　　(3)同意免去______、______、______、……董事職務(wù)，重新選舉(或：指定、委派)________、______、______、……為董事;免去______、______、______、……監(jiān)事職務(wù)，重新選舉(或：指定、委派)______、______、______、……為監(jiān)事(注：適用于設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的公司董事、監(jiān)事備案)。

　　(或：同意免去________執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉[或：指定、委派] ________為執(zhí)行董事;免去________監(jiān)事職務(wù)，重新選舉[或：指定、委派]________為監(jiān)事)(注：適用于不設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的公司執(zhí)行董事、監(jiān)事備案)。

　　(4)同意指定本公司員工 (或者：委托中介代理機(jī)構(gòu)______)辦理本公司登記事宜。

　　全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東)：_______

　　_______年 _______月 _______日

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